Перевірити свого контрагента по ЄДРПОУ

Перевірка контрагента повинна відбуватися перед кожною сплатою чи відвантаженням товару. Це потрібно, аби вберегти себе від фінансових збитків. Неплатоспроможність контрагента може призвести до проблем з оплатами, втрати часу на з’ясування причин неплатежу та витрат на судове врегулювання спору.

Що варто перевірити у свого контрагента?

– реєстраційних даних контрагента — як давно змінювалися власники та директор;
– судових — чи не фігурує компанія у судових справах, зокрема кримінальних;

Які дані з Мін’юсту необхідно перевірити по контрагенту?

Варто перевірити історію зміни реєстраційних даних — як давно у компанії змінювалися власники та директор. Нещодавні зміни можуть стати ризик-фактором для угоди.

Також слід перевірити, чи компанія не зареєстрована в ОРДЛО, директор не перебуває в розшуку та переконатись, що відомі кінцеві бенефіціари.

Які дані з податкової необхідно перевірити по контрагенту?

Перевірка контрагента через ДФС (Державну фіскальну службу) передбачає дані з податкової щодо активності статусу платника ПДВ, статусу платника єдиного податку (якщо це перевірка ФОПа), наявність податкового боргу.

Які судові процеси необхідно перевірити по контрагенту?

– господарські процеси — компанія виступає позивачем чи відповідачем та співвіднести суми, що фігурують у судових справах, з розміром компанії;

– адміністративні — чи знаходиться компанія у судовому процесі з державою;

По кожній зі справ необхідно зрозуміти роль компанії, суть суперечки та виявити судову інстанцію, де наразі перебуває справа.

Як перевірити контрагента?

Щоб перевірити контрагента і дізнатися більше про свого бізнес-партнера, запустіть Опендатабот у зручному месенджері або у додатку та надішліть код компанії.

Бот виведе картку компанії, де зазначена уся інформація про контрагента. На карті можна перевірити усі реєстраційні, податкові, судові, санкційні, репутаційні та інші ризики.

Як перевірити сплату податків контрагентом?

Щоб перевірити сплату податків, запустіть Опендатабот у зручному месенджері або у додатку та надішліть код компанії.

Бот виведе картку компанії, на якій можна буде перевірити наявність податкового боргу.

Як великому бізнесу перевіряти контрагентів?

Великому бізнесу перевіряти контрагентів необхідно постійно: за кожної кредитної операції та щодня перевіряти боржників. Значно спростить процедуру перевірки інтеграція Опендатабот в CRM/ERP систему підприємства.

Що таке належна податкова обачність та відповідальність за вибір недобросовісного контрагента

Бізнес перед проведенням господарської операції зобов’язаний перевірити свого контрагента й зберегти такі докази для потенційних суперечок у суді. Це називається «податкова обачність», і, згідно з рішенням Вищого адміністративного суду України, відповідальність за неї покладається на усіх учасників угоди:

«Учасники господарського обороту повинні проявляти розумну обачливість, адже наслідки вибору недобросовісного контрагента покладається на таких учасників. Сумлінним платникам податку необхідно подбати про підготовку доказової бази, яка б підтверджувала прояв належної обачності при виборі контрагента».

Як перевірити систему оподаткування контрагента?

Перевірити статус платника податків можливо у чатботі Опендатабот. Для такої перевірки необхідно направити чатботу запит, в якому вказати ІПН для фізичної особи-підприємця, або код ЄДРПОУ для юридичної особи. У відповідь отримаєте загальну інформацію про контрагента, а також інформацію про його систему оподаткування.

Як перевірити чи існує підприємство?

Перевірити існування підприємства можливо у чатботі Опендатабот. Для такої перевірки необхідно направити чатботу запит, в якому вказати назву підприємства. Також, такий запит можливо зробити за кодом ЄДРПОУ підприємства. У відповідь отримаєте загальну інформацію про підприємство та можете сформувати про нього підтверджуючий витяг з реєстру.

Де перевірити інформацію про підприємство?

Зручний сервіс для перевірки інформації про потрібне підприємство — це Єдиний державний реєстр юридичних осіб України в Опендатаботі. Для того, щоб скористатись сервісом, оберіть свій регіон та населений пункт. На сторінці із переліком компаній знайдіть потрібну та натисніть на неї, після чого відкриється повна інформація про вид діяльності, власників, дату реєстрації, адресу та контактні дані підприємства.

Досьє ділової репутації

інформація про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП) з відкритих джерел

Сервіс швидкої та ефективної перевірки українських компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Досьє на кожну компанію або ФОП будується за сукупністю даних з державних реєстрів та відкритих джерел.

Отримуйте сповіщення про зміни у Досьє ділової репутації та перевіряйте компанії, ФОПів, фізичних осіб чи окремі категорії в Telegram-боті.

За будь-якої співпраці з юридичною особою чи ФОП постає питання оцінки ризиків взаємодії. Перед укладанням договору про співпрацю, внесенням передплати, наданням послуг чи відвантаженням товару на умовах післяплати — для початку необхідно перевірити контрагента. Це дозволить вберегтися від фінансових збитків та захистить від репутаційних ризиків.

Сервіс Українського бюро кредитних історій “Досьє ділової репутації” – це зручний та доступний всім інструмент перевірки компаній та ФОП за даними з понад 50 державних реєстрів України та інших відкритих джерел. Результат перевірки являє собою структурований звіт, поділений на тематичні блоки, в якому представлена детальна інформація про юридичну особу чи ФОП.

Перевірка контрагента по ЄДРПОУ чи назві компанії для юридичних осіб та ІПН або ПІБ для ФОПів дозволяє швидко знайти та перевірити будь-яку українську компанію.

Основна інформація про юридичну особу чи ФОП надається безкоштовно. Деякі блоки інформації, що потребують додаткових запитів до платних джерел даних, можна отримати сплативши їх вартість.

Наявна у звіті інформація дозволяє виявити основні ризикові фактори, зокрема — перевірити статус реєстрації компанії, наявність податкових боргів або боргів по заробітній платі, зв’язки з країнами-агресорами, заборони на участь в тендерах, наявність в санкційних списках, фігурування у судових справах чи наявність відкритих виконавчих проваджень, невідповідність кодів КВЕД, чи відсутність необхідних ліцензій тощо. Показник скорингу, побудованого на даних з відкритих джерел, що є частиною звіту, дозволяє швидко оцінити платоспроможність юридичної особи.

Також сервіс дозволяє відстежувати зміни за компаніями чи ФОП. Для цього достатньо додати на моніторинг необхідних контрагентів та отримувати сповіщення про будь-які зміни щодо них в telegram. До 3-х контрагентів можна відстежувати безкоштовно, до 100 контрагентів — за 250 грн на місяць або 3000 грн на рік. Якщо вам треба відстежувати більше контрагентів — звертайтеся до Українського бюро кредитних історій за номером 044-585-11-94 або на пошту [email protected].

Досьє ділової репутації компанії містить наступну інформацію:

• актуальні реєстраційні дані компанії;
• інформацію про керівників;
• засновники та бенефіціари;
• КВЕДи;
• наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;
• наявність рухомого та нерухомого майна, а також дані про обтяження рухомого майна;
• санкції;
• заборони на участь у тендерах;
• оцінка ймовірності дефолту компанії на підставі даних із відкритих джерел (скоринг МСБ);
• процедура банкрутства;
• податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, присутність в реєстрі великих платників податків, заборгованість по заробітній платі);
• судові справи;
• отримані ліцензії;
• виконавчі провадження.

• актуальні реєстраційні дані ФОП;
• КВЕДи;
• наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;
• наявність рухомого та нерухомого майна, а також дані про обтяження рухомого майна;
• санкції;
• процедура банкрутства;
• заборони на участь у тендерах;
• податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, присутність в реєстрі великих платників податків);
• виконавчі провадження.

«Досьє ділової репутації» стане в пригоді всім, хто бажає отримати детальну інформацію про будь-яку українську компанію або ФОП в одному місці.

• наявність зв’язків компанії з країнами-агресорами;
• поточний статус компанії “припинено” свідчить про те, що відповідної юридичної особи вже не існує;
• складна структурна власність компанії (велика кількість засновників та бенефіціарів з широкою географією їх реєстрації) так само як і повна відсутність бенефіціарів є ризиковим фактором та потребує додаткової уваги;
• заборона на участь в тендерах свідчить про зафіксовані факти вчинення компанією антиконкурентних узгоджених дій;
• наявність податкового боргу свідчить про невиконання податкових зобов’язань перед державою;
• наявність заборгованості по заробітній платі свідчить про недотримання зобов’язань перед працівниками та ймовірні фінансові проблеми компанії;
• анульоване свідоцтво платника ПДВ свідчить про те, що особа тривалий час не подає передбаченої законодавством звітності;
• виявлення обтяжень рухомого або нерухомого майна дозволить уникнути ризиків, пов’язаних з заборонами, що накладає обтяження;
• наявність компанії у санкційних списках означає, що до неї застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Співпраця з такою компанією може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат;
• наявні судові справи слід аналізувати щодо предмета та сторін справи, особливу увагу слід звернути на справи де позивачем є держава;
• ліцензії слід перевіряти на наявність відповідних сфер діяльності та відсутність невідповідних.
• оцінити платоспроможність суб’єкта дозволить показник скорингу побудованого на даних з відкритих джерел.
• тощо.

• поточний статус ФОП відмінний від “зареєстровано” свідчить про припинення або обмеження діяльності ФОП.
• заборона на участь в тендерах свідчить про зафіксовані факти вчинення особою антиконкурентних узгоджених дій;
• наявність податкового боргу свідчить про невиконання податкових зобов’язань перед державою;
• наявність ФОП у санкційних списках означає, що до нього застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Співпраця з таким ФОП може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат;
• тощо.

Згідно зі статтею 112 Закону України № 466–IX ПКУ: вжиті платником податків заходи щодо дотримання правил та норм податкового законодавства вважаються достатніми, якщо контролюючий орган не доведе, що вчиняючи певні дії або допускаючи бездіяльність, за які передбачена відповідальність, платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності.

Тому важливо вживати заходів щодо оцінки ризиків, які, зокрема, можуть призвести до податкових правопорушень та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, та зберігати докази проведення відповідних дій. Так, перед початком співпраці обов’язково слід перевірити свого контрагента.

Rechercher une entreprise au registre des Entreprises

Le Registraire des entreprises permet à toute personne qui souhaite obtenir des informations au sujet d’une entreprise de consulter gratuitement son registre.

Ce dernier vous permet de vérifier plusieurs informations au sujet d’une entreprise, telles que son numéro d’entreprise du Québec (NEQ), son statut d’immatriculation, les noms qu’elle utilise, l’adresse de ses établissements, les coordonnées de ses dirigeants et administrateurs et, s’il y a lieu, les noms des bénéficiaires ultimes de l’entreprise.

Pour accéder à l’outil de recherche du registre, cliquez sur le bouton bleu ci-dessous.

Vous pouvez chercher une entreprise dans le registre des entreprises par

• nom ou mot apparenté à l’entreprise;
• numéro d’entreprise du Québec (NEQ), numéro de dossier de l’entreprise inscrite au fichier central des entreprises (FCE) ou numéro de dossier de l’entreprise inscrite au fichier des autorités publiques.

À consulter aussi

Dernière mise à jour : 8 novembre 2023